Master GB 2025 – 11a lezione: Antiriclaggio
Antiriciclaggio
- Lezione del Master GB 2025
- 3 ore – 3 CFP per Commercialisti ed Esperti Contabili
- La normativa antiriciclaggio
- Adeguata verifica della clientela
- Le patologie
- I controlli interni
Presentazione della lezione
11 Appuntamenti live streaming da 3h ognuno + 11 Incontri dedicati ai quesiti da 1,5h ognuno
Relatori
Roberto Bianchi
Dottore Commercialista e Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Odcec di Verona.
Argomenti
La normativa antiriciclaggio
- Inquadramento generale e nuove regole tecniche
- Soggetti obbligati e ambito oggettivo
Adeguata verifica della clientela
- Identificazione di cliente, esecutore e titolare effettivo
- Gli obblighi del cliente/li>
- Titolare effettivo ed evoluzione del “Registro”
- La valutazione del rischio cliente e le tipologie di adeguata verifica
- Il controllo costante
- Il fascicolo antiriciclaggio e le regole di conservazione
Le patologie
- Schemi e indicatori di anomalia, e gestione delle SOS
- Limitazione dell’uso del contante e comunicazione delle infrazioni
I controlli interni
- Dall’Autovalutazione dello Studio alla mitigazione del rischio
- L’obbligo di formazione, le procedure e l’organizzazione delle carte di lavoro
Prezzo
La partecipazione alla lezione è gratuita