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Software Antiriciclaggio

Programma per antiriciclaggio creato dall’esperienza di uno studio

Gestione aggiornata della materia antiriciclaggio

Il software Antiriciclaggio GB rivolto ai professionisti, è la soluzione ideale per la tenuta degli adempimenti previsti in materia di Antiriciclaggio.

Gestione ottimale per lo studio e per il cliente, allineata al D.Lgs. 231/2007, aggiornata alle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017, dal D.Lgs. 125/2019 e in applicazione delle regole tecniche pubblicate dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) il 23 gennaio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Professionisti (commercialisti, consulenti...)

Professionisti (commercialisti, consulenti, avvocati…)


La nostra soluzione software per l'antiririclaggio

ANTIRICICLAGGIO GB - Software Antiriciclaggio per professionisti

Antiriciclaggio GB

Moduli Gestione Studio Dettaglio

  • Autovalutazione del rischio
    Determinazione del rischio inerente quindi la mappatura della clientela del soggetto obbligato – Determinazione del grado di vulnerabilità dello studio
  • Formazione
    Calendario eventi formativi e relativi partecipanti – Verbale dell’incontro di formazione / aggiornamento del personale dipendente / dei collaboratori

Moduli Gestione Cliente Dettaglio

  • Adeguata verifica
    Clienti della struttura – Legale rappresentante – Altri soggetti procuratore/delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di prestazioni o operazioni – Titolare effettivo
  • Anagrafica
    Semplificata (art. 18 D.Lgs. 231/2007) – Ordinaria – (artt. 25 – 26 D.Lgs. 231/2007) – Rafforzata (art. 28 D.Lgs. 231/2007)
  • Fascicolo del cliente
    Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio – Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007 – Scheda Adeguata Verifica – Dichiarazione del Professionista ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
  • Prestazioni
    Prestazioni con valore pari o superiore a 15.000 € – Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile – Prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
  • Valutazione del rischio
    In relazione al cliente (Natura giuridica – Prevalente attività svolta – Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte). In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale (Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere – Modalità di svolgimento – Ammontare – Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente – Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo)

Caratteristiche e novità

  • aggiornato alle nuove normative in vigore (modifiche D.Lgs. 90/2017, D.Lgs. 125/2019 e linee guida del CNDCEC)
  • autovalutazione del rischio artt. 15 e 16 D.Lgs. 231/2007
  • determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da applicare
  • nuove stampe per il fascicolo del cliente come da linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
  • procedura di controllo costante
  • monitoraggio scadenze documenti di identità e cariche sociali
  • programmazione controllo costante
  • riepilogo delle scadenze degli adempimenti più prossimi (scadenza del documento di identità, scadenze delle cariche sociali, esecuzione del controllo costante, autovalutazione del rischio, eventi formativi in programma)

Video illustrativo


Prezzo

Il prezzo del software è di 189 € + IVA.

L'acquisto comprende il video corso “Antiriciclaggio - Il punto dopo le ultime novità” curato dagli esperti del team Fiscal Focus, con riconoscimento di 1 credito formativo.

Il programma completo è subito disponibile per una prova gratuita (non si tratta di una demo, ma di una valutazione dell'applicativo effettivo).

Benefici dall’uso del software antiriciclaggio

Assistenza

Assistenza diretta

Il nostro servizio più apprezzato! Servizio più apprezzato

L’assistenza tecnica e nel merito del programma di antiriciclaggio è gratuita e diretta nel vero senso della parola.

Il supporto è garantito durante l’intero orario giornaliero per tutta la settimana lavorativa (orari estesi in prossimità di scadenza) ed oltre.

Il servizio non viene erogato tramite call center o robot, ma viene curato in via esclusiva dal team di esperti GBsoftware composto da commercialisti e professionisti interni all’azienda, con esperienza di studio e alta competenza in materia contabile.

In base alla complessità del quesito, l’istanza viene elaborata tramite messaggistica, telefono o controllo remoto del pc dello studio e ricevi risposta in tempi certi e celeri.

Integrazione

Integrazione e tempo risparmiato

Altamente usabili, la logica di lavoro è “verticale” per ditta e non “orizzontale” per applicazione.

Ottimizzi tempi, costi ed energie grazie alla completa integrazione dei moduli.

Tutti i moduli sono strettamente collegati, non sono mai richieste elaborazioni intermedie, tutto avviene in tempo reale.

Soprattutto in prossimità delle scadenze questa caratteristica permette di risparmiare tempo prezioso (secondo le nostre ricerche fino al 20% rispetto allo standard).

La notevole riduzione delle operazioni manuali di immissione dati ti consentirà di salvare enormi quantità di tempo.

Gli automatismi sono snelli ed efficaci dopo anni di sviluppo e testing interno e in collaborazione con clienti (commercialisti e consulenti) che si prestano volontariamente a valutare le nuove applicazioni sin dalla loro versione preliminare fornendo con l’occasione consigli e indicazioni.

Aggiornamenti

Aggiornamenti costanti

Gli aggiornamenti applicati al programma per l’antiriciclaggio, di qualunque natura siano, sono gratuiti e scaricabili tramite un apposito pulsante interno dal menu dell’applicativo. È sufficiente la connessione internet.

Inoltre, gli aggiornamenti più importanti vengono segnalati con largo anticipo, attraverso la news quotidiana e comunicazioni interne al programma.

Le implementazioni costanti sono l’ingrediente principale dell’evoluzione continua che portiamo avanti insieme ai nostri clienti.

Ogni miglioria apportata (anche a seguito di suggerimenti del cliente) rappresenta un tassello in più che contribuisce alla solidità dei software.

Formazione

Formazione continua

Da ogni maschera del software di antiriciclaggio è consultabile la guida online completa e sempre aggiornata e sono disponibili numerose FAQ, ovvero le risposte alle domande più frequenti poste dai tuoi colleghi.

Ricevi ogni giorno una newsletter informativa e operativa sui temi caldi della stagione (scadenze, nuovi adempimenti, aggiornamenti).

Disponi periodicamente di webinar e materiale video curato dal team GBsoftware ed e-book realizzati con Italia Oggi, Fiscal Focus, Fisco e Tasse, Il Tributo.

No more cost

No more cost

Letteralmente “nessun costo in più”. La vendita online del software di antiriciclaggio senza agenti di zona e l’erogazione esclusiva dei servizi da parte della casa madre ci permettono di farti spendere solo quello che devi.

Tagliamo tutte le spese che non aggiungono valore al nostro software e garantiamo un risparmio medio di 1/3 rispetto alle offerte presenti sul mercato.

Rapporto diretto = no more cost = più qualità, meno spesa

Tutto incluso e prezzi bloccati

Tutto incluso e prezzi bloccati

Ogni servizio elencato rientra nel prezzo della licenza annuale, senza nessun importo aggiuntivo.

I rinnovi sono annuali e richiedono il tuo consenso espresso (mediamente, la percentuale di rinnovi per l’anno successivo è del 96%).

Il prezzo è congelato per i primi 3 anni e dal 4° anno subisce solo l’incremento ISTAT (indice del costo della vita), in sostanza è bloccato per sempre.


Recensioni sul nostro software antiriciclaggio

Dott. Claudio Panzarani, commercialista di Roma

Dott. Claudio Panzarani, commercialista di Roma

Voto al programma: 5/5

Trovo i programmi molto curati e l’assistenza è sempre veloce per risolvere le problematiche di utilizzo che inevitabilmente si incontrano lavorando. È encomiabile l’attenzione che GBsoftware dedica all’evoluzione delle procedure mentre si utilizzano.

Dott.ssa Roberta Mura, commercialista di Roma

Dott.ssa Roberta Mura, commercialista di Roma

Voto al programma: 5/5

Avevo bisogno di un software che rispondesse alle mie esigenze, che mi aiutasse nelle procedure contabili/fiscali. Di particolarmente positivo trovo i ragazzi dell’assistenza che, oltre a risolvere le problematiche, sono veloci, gentili, insomma molto competenti. Ho consigliato il GB ai miei colleghi già molte volte.


E ora prova il software antiriciclaggio! Scarica senza impegno