Software Antiriciclaggio

Programma dedicato all’Antiriciclaggio per professionisti

Il software Antiriciclaggio GB rivolto ai professionisti, è la soluzione ideale per la tenuta degli adempimenti previsti in materia di Antiriciclaggio.

Gestione ottimale per lo studio e per il cliente, allineata al D.Lgs. 231/2007, aggiornata alle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017, dal D.Lgs. 125/2019 e in applicazione delle regole tecniche pubblicate dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) il 23 gennaio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Nel software gli adempimenti sono suddivisi tra:

propri dello studio professionale o del professionista
dedicati nello specifico ad ogni singolo cliente

Ciascuna categoria prevede il riepilogo delle scadenze degli adempimenti più prossimi:

scadenza del documento di identità
scadenze delle cariche sociali
esecuzione del controllo costante
autovalutazione del rischio
eventi formativi in programma

Software Antiriciclaggio GB

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Gestione Studio

Autovalutazione del rischio
Determinazione del rischio inerente quindi la mappatura della clientela del soggetto obbligato – Determinazione del grado di vulnerabilità dello studio
Formazione
Calendario eventi formativi e relativi partecipanti – Verbale dell’incontro di formazione / aggiornamento del personale dipendente / dei collaboratori

Software Antiriciclaggio per Professionisti - Gestione studio e cliente

Software Antiriciclaggio per Professionisti - Autovalutazione del rischio

Gestione Cliente

Adeguata verifica
Clienti della struttura – Legale rappresentante – Altri soggetti procuratore/delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di prestazioni o operazioni – Titolare effettivo
Anagrafica
Semplificata (art. 18 D.Lgs. 231/2007) – Ordinaria – (artt. 25 – 26 D.Lgs. 231/2007) – Rafforzata (art. 28 D.Lgs. 231/2007)
Fascicolo del cliente
Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio – Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007 – Scheda Adeguata Verifica – Dichiarazione del Professionista ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
Prestazioni
Prestazioni con valore pari o superiore a 15.000 € – Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile – Prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
Valutazione del rischio
In relazione al cliente (Natura giuridica – Prevalente attività svolta – Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte). In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale (Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere – Modalità di svolgimento – Ammontare – Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente – Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo)

Novità nuova versione 2019

Autovalutazione del rischio artt.15 e 16 D.lgs. 231/2007
Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da applicare
Nuove stampe per il fascicolo del cliente come da linee guida del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
Procedura di controllo costante
Monitoraggio scadenze documenti di identità e cariche sociali
Programmazione controllo costante

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Versione completa per 15 giorni
Assistenza diretta dalla casa madre
Presentazione personalizzata
Importazioni da altri gestionali

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