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Software Antiriciclaggio

Programma dedicato all’Antiriciclaggio per professionisti

Rivolto ai professionisti, è la soluzione ideale per la tenuta degli adempimenti previsti in materia di Antiriciclaggio.

Gestione ottimale dell’Archivio Unico Informatico, come previsto dal D.Lgs. 20/02/2004 n. 56, dal Decreto 03/02/2006 n. 141 ed dal D.Lgs. 231/2007.

Software Antiriciclaggio GB

  • Adeguata verifica
    Clienti della struttura – Legale rappresentante – Altri soggetti procuratore/delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di prestazioni o operazioni – Titolare effettivo
  • Anagrafica
    Semplificata (art. 18 D.Lgs. 231/2007) – Ordinaria – (artt. 25 – 26 D.Lgs. 231/2007) – Rafforzata (art. 28 D.Lgs. 231/2007)
  • Fascicolo del cliente
    Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio – Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007 – Scheda Adeguata Verifica – Dichiarazione del Professionista ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
  • Prestazioni
    Prestazioni con valore pari o superiore a 15.000 € – Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile – Prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
  • Valutazione del rischio
    In relazione al cliente (Natura giuridica – Prevalente attività svolta – Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte). In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale (Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere – Modalità di svolgimento – Ammontare – Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente – Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo)

Novità - Nuova applicazione Novità nuova versione 2019

  • Autovalutazione del rischio artt.15 e 16 D.lgs. 231/2007
  • Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da applicare
  • Nuove stampe per il fascicolo del cliente come da linee guida del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
  • Procedura di controllo costante
  • Monitoraggio scadenze documenti di identità e cariche sociali
  • Programmazione controllo costante

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  • Versione completa per 15 giorni
  • Assistenza diretta dalla casa madre
  • Presentazione personalizzata
  • Importazioni da altri gestionali