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Corso Antiriciclaggio – 2023

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ANTEPRIMA

Buongiorno a tutti l’obiettivo del corso di oggi è quello di fornire alcuni aspetti operativi per quanto riguarda la gestione del processo di antiriciclaggio.

Il corso ha un’impronta molto operativa, cioè quello che ho voluto, ho cercato di concentrarmi soprattutto sulle attività che bisogna svolgere per essere conformi alla normativa di riferimento, per avere un approccio adeguato.

Facciamo una premessa iniziale, l’adozione di procedure interne e raccomandata dal ministero della Giustizia nel provvedimento che, attraverso l’emanazione del decreto ministeriale, ha fornito alcuni indicatori di anomalia per i professionisti e i revisori, al fine di assicurare di assumere così un comportamento che sia del tutto uniforme, per permettere così di ricostruire anche ex post, le decisioni che vengono assunte all’interno dello studio.

Lezioni

  • Normativa Antiriciclaggio – Aspetti operativi per una corretta gestione del processo (GRATUITA)
  • Determinazione e valutazione del rischio antiriciclaggio
  • Conoscenza del cliente, adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi
  • Modalità di identificazione della clientela e gestione delle piattaforme per l’identificazione e l’adeguata verifica a distanza
  • Predisposizione e revisione del fascicolo del cliente e della dichiarazione Antiriciclaggio
  • Gestione della conservazione della documentazione Antiriciclaggio

Durata

6 lezioni, per una durata complessiva di 6 ore.

Relatore

Le lezioni sono tenute dal Dott.ssa Teresa Drago, Dottore Commercialista ordine di Milano, Revisore Legale, Esperta in materia Antiriciclaggio.

Prezzo

Tutti i corsi di formazione premium sono disponibili con un unico abbonamento annuale.
Avrai accesso a oltre 130 ore di corsi online, che contengono approfondimenti normativi ed operativi.
Il prezzo è di 360 € + IVA.

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