L’Unità di Informazione Finanziaria evidenzia un rafforzamento della cooperazione tra Agenzia Entrate, GdF e UIF per prevenire frodi, false fatture e abusi su bonus (in particolare Superbonus). Centrale l’uso delle basi dati (anagrafe tributaria e rapporti finanziari).
Impatto professionale: cresce l’importanza della compliance e dell’analisi preventiva. Indicatori di rischio (società cartiere, struttura minima, fatturati anomali) diventano strumenti operativi anche per commercialisti. Attenzione alle operazioni con soggetti esteri o opachi.
Impatto professionale: cresce l’importanza della compliance e dell’analisi preventiva. Indicatori di rischio (società cartiere, struttura minima, fatturati anomali) diventano strumenti operativi anche per commercialisti. Attenzione alle operazioni con soggetti esteri o opachi.