Il soggetto al quale è demandato il computo di definire e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale è (GAFI) Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale un organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE.
L’obiettivo delle leggi internazionali in materia antiriciclaggio è quella di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri, a tal fine, nel corso degli anni le regole dell’Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno subito numerose modifiche per effetto soprattutto dell’evoluzione dei principi internazionali.
Direttive e Provvedimenti
A partire dai primi anni ’90 l’Unione Europea ha emanato cinque Direttive e diversi altri provvedimenti.
Convenzioni internazionali
Le regole in materia antiriciclaggio si basano sulle seguenti convenzioni internazionali:
- Convenzione di Varsavia (2005) sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
- Convenzione delle Nazioni Unite (2000) sulla corruzione;
- Convenzione di New York (1999) per la soppressione del finanziamento al terrorismo
- Convenzione di Strasburgo (1990) sul riciclaggio, l’identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
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