Inquadramento generale – Soggetti obbligati e ambito oggettivo – Adeguata verifica della clientela – Identificazione di cliente, esecutore e titolare effettivo – Gli obblighi del cliente – La gestione del Registro dei Titolari Effettivi – La valutazione del rischio cliente e le tipologie di adeguata verifica – Il controllo costante – Il Fascicolo Antiriciclaggio e le regole di conservazione – Le patologie – I controlli interni
Organizzazione dello Studio
Individuazione dei ruoli e delle responsabilità degli incaricati
Procedura per una corretta gestione dell’incarico professionale
La scheda prevista dal CNDCED per il controllo periodico
I webinar sono video di formazione online nei quali hai la possibilità di conoscere novità normative e approfondire temi caldi o argomenti. Avrai informazioni puntuali che ti aiuteranno ad affrontare al meglio scadenze e nuovi adempimenti.
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