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Gli elementi di sospetto – Antiriciclaggio per Commercialisti
In base all’articolo 35, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 231/2007, gli elementi di sospetto possono essere soggettivi od oggettivi: infatti, il professionista…
di GBsoftware
Il fascicolo del cliente – Antiriciclaggio per Commercialisti
L’istituzione e la tenuta del fascicolo del cliente costituisco idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa…
di GBsoftware
Le Regole Tecniche – Antiriciclaggio per Commercialisti
Il recepimento della quarta direttiva ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell’impianto normativo del decreto legislativo n. 231/2007, concepito fin…
di GBsoftware
Il principio di collaborazione attiva
Il principio di collaborazione attiva, estratto dall’Ebook “L’antiriciclaggio per i Commercialisti” di GBsoftware in collaborazione con il Dott. Manlio Mascolo
di GBsoftware