Le SSD e il Titolare Effettivo

da | 11/12/2023

Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese. Considerando tale termine, la...

Comunicazione Titolare Effettivo

da | 17/11/2023

Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese. La scadenza per la trasmissione...

Il registro dei Titolari Effettivi

da | 27/10/2023

Con decreto MIMIT del 29 settembre 2023 n. 236, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2023, è stato attivato, anche in Italia, il “Registro dei Titolari Effettivi”. Secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in...
Chi è il Titolare Effettivo?

Chi è il Titolare Effettivo?

da | 14/10/2021

Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto del quale viene realizzata un’operazione o un’attività. Nei soggetti diversi delle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima...